广州刑事律师

【广州刑事律师】【“两高”依法从严打击私募基金犯罪典型案例】胡某等人非国家工作人员受贿案——依法严惩金融领域商业贿赂犯罪，保障私募基金行业长期健康发展 【关键词】 私募基金　非国家工作人员受贿　工程承揽　合规经营 【基本案情】 被告人胡某系光某安石（北京）投资管理有限公司（以下简称“光某安石”，在基金业协会登记为私募股权、创业投资基金管理人）原首席运营官，被告人汪某辉系光某安石开发事业部成本...

【广州刑事律师】【“两高”依法从严打击私募基金犯罪典型案例】苏某明等人非法吸收公众存款案——私募基金管理人经登记、私募基金经备案或者部分备案的，不影响对非法集资行为“非法性”的认定 【关键词】 私募基金　非法性　非法吸收公众存款 【基本案情】 被告人苏某明，系深圳弘某财富管理有限公司（以下简称“弘某财富公司”）、深圳弘某基金管理有限公司（以下简称“弘某基金公司”）实际控制人，上述两家公司在中...

【广州刑事律师】【“两高”依法从严打击私募基金犯罪典型案例】郭某、王某职务侵占案——利用职务便利截留私募基金财产归个人所有的，构成职务侵占罪 【关键词】 私募基金　职务侵占　债券市场　截留价差 【基本案情】 被告人郭某，系上海利某投资管理有限公司（以下简称“利某公司”，在基金业协会登记为私募基金管理人）资金交易员；被告人王某，与郭某系夫妻关系。 利某公司系从事债券市场投资业务的私募基金管理人...

【广州刑事律师】【“两高”依法从严打击私募基金犯罪典型案例】郭某挪用资金案——根据私募基金不同形式，区分认定被挪用单位 【关键词】 私募基金　挪用资金　本单位资金　忠实勤勉义务 【基本案情】 被告人郭某，北京统某投资基金管理有限公司（以下简称“统某投资”）原董事长。 2015年3月，统某投资（该公司在基金业协会登记为私募股权、创业投资基金管理人）与安徽安某控股股份有限公司（以下简称“安某控股...

【广州刑事律师】【“两高”依法从严打击私募基金犯罪典型案例】中某中基集团、孟某、岑某集资诈骗案——以发行销售私募基金为名，使用诈骗方法非法集资，对集资款具有非法占有目的的，构成集资诈骗罪 【关键词】 私募基金　集资诈骗　单位犯罪　追赃挽损 【基本案情】 被告单位中某中基供应链集团有限公司（以下简称“中某中基集团”）；被告人孟某，系中某中基集团法定代表人、董事长；被告人岑某，系中某中基集团总经...

【广州刑事律师】广东省高级人民法院发布严惩毒品犯罪典型案例时效性：      现行有效发文机关：   广东省高级人民法院发文日期：   2023年06月25日施行日期：   2023年06月25日效力级别：   地方司法文件广州毒品犯罪刑事案件律师,广东著名刑事律师 目录01 严厉打击制造毒品源头性犯罪——欧阳某某、罗某某、肖某某制造毒品案02 依法严惩贩卖大宗毒品犯罪——刘某、陈某某贩卖毒...